Заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв подал в Центральный районный суд Сочи иск об изъятии имущества и бизнеса на миллиарды рублей
В Краснодарском крае продолжается активная борьба с коррупцией, с каждым днём набирающая обороты ещё с прошлого года. Генеральная прокуратура РФ к 20 января подала иск о национализации бизнеса и имущества депутата Госдумы РФ Андрея Дорошенко, экс-депутата Анатолия Вороновского и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко, а также аффилированных лиц.
Контекст иска генпрокуратуры
В конце прошлого года бывший замгубернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский сложил полномочия депутата Госдумы РФ по обвинению в коррупции в бытность занимаемой должности в команде Вениамина Кондратьева. Отметим, что на протяжении всего 2025 года наблюдается волна посадок высокопоставленных чиновников из непосредственного окружения губернатора края. В ходе расследования уголовного дела силовики вскрыли огромный коррупционный клубок. Полученные данные легли в основу иска Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы РФ Андрею Дорошенко из «Единой России», Анатолию Вороновскому и депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко. Фирмы последнего сейчас реконструируют Тургеневский мост и Фадеевский путепровод, а в прошлом возвели Яблоновский мост.
Надзорное ведомство считает, что ответчики воспользовались занимаемыми постами для личного обогащения, незаконно заработав свыше 2,8 млрд рублей. В общей сложности по иску проходят 19 ответчиков: Анатолий Вороновский, Антон Вороновский, уроженка Германии Элизабет Вороновская, Елена Вороновская, Андрей Дорошенко, его дети Милана и Эльдар Дорошенко. А также Александр Карпенко, Андрей и Елена Московченко, Евгений и Марианна Ткач, Евгений Никогда, Александр и Олег Фроловы, Лия Сария, Николай и Татьяна Афанасенковы, НАО «Прогресс», Андрей Шикора, Дарья Чубачук, Алексей Переверзев, Андрей Косьянов, Елена Анпилогова, Александр Немна, Игорь Сердюк, Ирина Бекетова, Александр Дашук, Алексей Смаглюк, Юрий Савенко.
Заместитель генпрокурора РФ потребовал передать в собственность государства сотни имущественных объектов, принадлежащих ответчикам. Включая различные их доли в компаниях «Альфастрой», «Мостобурстрой», «Инжгеопром», «Инжтех», «М-СТРОЙЮГ», «Усть-Лабинское ДРСУ», «Красноармейское ДРСУ», «Краснодаравтодорпроект», «Магистраль», ПКФ «ДТК», «Северское ДРСУ», «Арма-Лайн», «Стройюгрегион», «Основа», «АНТ», «Усть-Лабинский завод МЖБК», «КСК-Бетонстрой», «Анкар». Ведомство потребовало ареста всего имущества, а также арестовать счета ответчиков.
Суть иска генпрокуратуры
Ниже цитируем текст искового заявления, которое имеется в распоряжении редакции:
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в действиях депутатов Госдумы РФ Вороновского А.В., Дорошенко А.Н. и Заксобрания Краснодарского края Карпенко А.Н. В ходе надзора установлено, что с 2005 по 2008 г. Вороновский А.В. замещал должность руководителя администрации г. Усть-Лабинска Краснодарского края, а в 2009 г. был избран главой Усть-Лабинского района.
В 2015 г. он возглавил региональный департамент транспорта, в 2016 г. назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. С 2017 г. занимал пост заместителя губернатора названного региона, а с 2020 по 2021 г. — советника главы краевой администрации. В сентябре 2021 г. Вороновский А.В. избран депутатом Государственной Думы VIII созыва.
В связи с уголовным преследованием по факту взяточничества по представлению Генерального прокурора Российской Федерации 11.11.2025 он был лишен неприкосновенности, а в последующем досрочно сложил мандат народного избранника. Дорошенко А.Н. в период с 2012 по 2021 г. являлся депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края пятого и шестого созывов, работал в Комитете по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.
В сентябре 2021 г. стал депутатом Государственной Думы VIII созыва, где в настоящее время входит в состав Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Карпенко А.Н. в сентябре 2022 г. избран депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва на непостоянной основе, является членом его Комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам.
Обвинение в коррупции
Замещение названных должностей требовало от Вороновского А.В. и Дорошенко А.Н. отказа от осуществления предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, управления хозяйственными обществами, получения не предусмотренного законодательством вознаграждения (ст. 12.1 Закона № 273-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Закона № 3-ФЗ). Кроме того, положения ст. 10 Закона № 273-ФЗ возлагали на Вороновского А.В., Дорошенко А.Н. и Карпенко А.Н. обязанность не допускать возникновения личной заинтересованности при реализации публично значимых функций, которая приводит к конфликту интересов, а также принимать меры по его предотвращению и урегулированию.
Однако вышеприведенные запреты и ограничения Вороновский А.В., Дорошенко А.Н. и Карпенко А.Н. не соблюдали, а служебные полномочия и политическое влияние использовали для незаконного обогащения себя и подконтрольных лиц. Так, в сферу компетенции Вороновского А.В. как министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края входили вопросы осуществления дорожной деятельности, в том числе оценки эксплуатационного состояния автодорожной сети, ее ремонта и содержания.
Одновременно он осуществлял полномочия главного распорядителя бюджетных средств и организовывал экспертизу начальной (максимальной) цены государственных контрактов (п. 2.4, 3.27, 3.47 Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации этого региона от 25.12.2015 № 1271). На постах заместителя и советника главы администрации названного региона Вороновский А.В. обеспечивал реализацию задач в области дорожной деятельности, а также координировал и контролировал работу министерства транспорта и дорожного хозяйства (п. 9.1, 9.4.2 распоряжения губернатора Краснодарского края от 15.12.2015 № 478, п. 3, 4 регламента советника главы обозначенного региона).
Связи Анатолия Вороновского
Замещение высших должностей в региональных органах исполнительной власти позволяло Вороновскому А.В. оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы в сфере дорожной деятельности на территории Краснодарского края — распределять ассигнования бюджета на строительство и содержание автомобильных дорог, устанавливать критерии допуска к торгам по отбору подрядчиков, определять условия государственных контрактов, а также осуществлять приемку результатов работ.
После вступления в январе 2016 г. в должность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Вороновский А.В. решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса. Для этого он стал распределять государственные (муниципальные) заказы не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга хозяйствующих субъектов. В дальнейшем — требовать от последних плату за предоставленные объемы работ.
При этом передача Вороновскому А.В. денежных средств являлась обязательным условием для доступа к выполнению работ и услуг по обустройству и обслуживанию транспортной инфраструктуры края. Для реализации задуманного Вороновский А.В. привлек доверенных и подконтрольных лиц — Московченко А.И., Дорошенко А.Н., Карпенко А.Н., Переверзева А.Л., Косьянова А.В., Савенко Ю.Н., Смаглюка А.В., Дашука А.А. и др., которые оказывали ему содействие в совершении коррупционных правонарушений.
В соответствии с отведенными ролями Вороновский А.В., злоупотребляя должностными полномочиями, обеспечивал подготовку и проведение аукционов с завышением стоимости работ по строительству и ремонту автомобильных дорог, выделение финансирования на их выполнение, выбирал круг фирм, участвующих в освоении бюджетных средств, организовывал признание их победителями торгов, заключение контрактов, перечисление им ассигнований и последующую беспрепятственную приемку сданных работ.
«Союз дорожников Кубани»
В свою очередь, Дорошенко А.Н. с 2018 по 2021 г. и Карпенко А.Н. с 2021 по 2025 г. по протекции Вороновского А.В. возглавляли Краснодарскую краевую ассоциацию «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз дорожников Кубани» (ИНН 2309077517), членство в которой для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в закупках. На площадке ассоциации Дорошенко А.Н., Карпенко А.Н. совместно с Московченко А.И. занимались приисканием подрядчиков, распределением объемов работ среди ее членов и устанавливали размер незаконного вознаграждения для Вороновского А.В., исчисляемого в процентах от сметной стоимости государственных заказов.
К проводимым закупкам Вороновский А.В. допускал только заранее отобранные им предприятия. Последние создавали видимость конкурентной борьбы, а после перечисления им бюджетных средств — передавали часть из них Вороновскому А.В. в качестве платы за предоставление права на заключение контрактов. В противном случае, применяя свой властный ресурс, он устанавливал административные барьеры для несогласных исполнителей. Торги с их участием отменялись и признавались несостоявшимися, по действующим с ними договорам налагались штрафные санкции, создавались препятствия для приемки завершенных работ.
Тем самым они вытеснялись с рынка по содержанию автотранспортной сети региона. В 2021 г. Вороновский А.В. был избран депутатом Государственной Думы от Краснодарского края и включен в состав Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, что позволило ему пролоббировать назначение подконтрольного Переверзева А.Л. на пост министра транспорта и дорожного 16 хозяйства Краснодарского края, Косьянова А.В., Савенко Ю.Н., Смаглюка А.В. и Дашука А.А. — на должности заместителей последнего.
Коррупционная деятельность
Через обозначенных лиц Вороновский А.В., используя свой статус народного избранника, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности и после прекращения работы в правительстве региона. Полученное коррупционное обогащение ответчики легализовывали через созданный в 2017 г. фонд содействия строительству объектов социальнокультурного значения «Моя Кубань». На его счета под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели подрядчики зачисляли денежные средства в качестве платы Вороновскому А.В. за заключение контрактов.
Их дальнейшее распределение осуществлял Московченко А.И., который при поддержке Вороновского А.В. занял должность генерального директора фонда. Всего в период с 2017 по 2024 г. по требованиям Вороновского А.В., Московченко А.И., Дорошенко А.Н., Карпенко А.Н. и Переверзева А.Л. 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд. рублей. В частности, АО «ДСУ-7» перечислило 127,9 млн. рублей, ООО «Красноармейское ДРСУ» 110,8 млн. рублей, ООО «Кубаньдорснаб — 102 млн. рублей, ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» — 72,2 млн. рублей, ООО «Веста» — 68,5 млн. рублей, ООО фирма «Дортранссервис»– 64,2 млн. рублей.
Полученные коррупционным путем денежные средства ответчики направляли на банковские счета подконтрольных им организаций и выводили в теневой оборот. Одновременно Дорошенко А.Н., Карпенко А.Н. и Московченко А.И. пользовались положением Вороновского А.В. во власти для извлечения незаконных преимуществ собственному бизнесу в результате гарантированного заключения с аффилированными им обществами — ООО ПКФ «ДТК», ООО «Арма-Лайн», 000 «Северское ДРСУ», ООО «Стройюгрегион», ООО «Основа», ООО «ДорМост», ООО «Альфастрой», ООО «Краснодаравтодорпроект», ООО «АНТ», ООО «Мостобурстрой», ООО «Магистраль» контрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог. Тем самым фигуранты увеличивали капитализацию и прибыльность своих компаний за счет государственного бюджета.
Депутаты-бизнесмены
Получив в 2021 г. мандат депутата Государственной Думы, Дорошенко А.Н. вопреки законодательным запретам не отказался от осуществления коммерческой деятельности и продолжил управлять ООО ПКФ «ДТК», ООО «Арма-Лайн» и ООО «Северское ДРСУ». Для сокрытия незаконного поведения формально зарегистрировал доли в уставных капиталах обществ на своих детей — Дорошенко М.А. и Дорошенко Э.А.
В свою очередь, Карпенко А.Н. после избрания в сентябре 2022 г. в Законодательное Собрание Краснодарского края был включен в состав Комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам. Однако продолжил руководить финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Стройюгрегион», ООО «Основа», ООО «ДорМост». Тем самым вступил в конфликт интересов, поскольку получил возможность непосредственно влиять на выделение ассигнований регионального дорожного фонда для подконтрольных ему бизнес структур.
Кроме того, как показали надзорные мероприятия, описанный способ незаконного обогащения за счет государства для ответчиков был не единственным.
Так, Вороновский А.В., злоупотребив служебными полномочиями и вступив в конфликт интересов по занимаемой должности, обязал организации транспортного комплекса с долей участия Краснодарского края закупать сырье и топливо исключительно у ООО «Инжтех» и ООО «Вайт». Данные общества Вороновский А.В. контролировал через своих доверенных лиц — Московченко А.И., Пономарева Р.В., Ткач М.А. и Лагунова В.В. В результате с 2016 по 2019 г. упомянутые хозяйствующие субъекты извлекли неправомерный доход в сумме 968,1 млн. рублей.
Усть-Лабинск
Кроме того, с целью получения наиболее рентабельных заказов на строительство и ремонт автомобильных дорог для ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» и ООО «Красноармейское ДРСУ» их бенефициар Сердюк И.Г. в 2018 г. вступил во внеслужебные отношения с Вороновским А.В. Согласно достигнутой договоренности последний обязался обеспечить стабильную победу предприятий в торгах на право заключения государственных контрактов. Взамен предприниматель в 2018 г. передал Вороновскому А.В. 50% долей в уставном капитале ООО «Усть-Лабинское ДРСУ».
Для утаивания своего владения активом Вороновский А.В. зарегистрировал свои доли в уставном капитале ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» на доверенное лицо — Никогду Е.В. (мужа сестры Московченко А.И. — Никогды О.И.). При этом стал лично управлять коммерческой организацией, а его непосредственная заинтересованность в финансовых результатах деятельности ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» и ООО «Красноармейское ДРСУ» повлекла кратное наращивание заключенных с ними контрактов и значительный рост выручки.
Тем самым Вороновский А.В. вновь вступил в конфликт интересов по занимаемой должности заместителя губернатора Краснодарского края и нарушил законодательный запрет на криминальное сращивание публичной власти и бизнеса. Всего с 2016 г. ответчики получили коррупционное обогащение на сумму не менее 2,8 млрд. рублей.
Часть указанных средств Вороновский А.В., Московченко А.И., Дорошенко А.Н. и Карпенко А.Н. направили на капитализацию принадлежащих им предприятий дорожной отрасли и приобретение (создание) новых высокорентабельных бизнес-структур. В их число вошли ООО «Инжгеопром», ООО «УстьЛабинский завод МЖБК», ООО «Анкар», ООО «М-СТРОЙЮГ».
Общества занимаются производством строительных материалов, эксплуатацией недвижимости и ремонтом автодорожной сети в Краснодарском крае. В целях вуалирования сведений о конечных бенефициарах ответчики формально зарегистрировали их на своих родственников и доверенных лиц. При этом самостоятельно управляли финансово-хозяйственной деятельностью компаний.
Схемы с недвижимостью
Другую часть коррупционных доходов ответчики направили на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределили среди своих родственников — Вороновского А.А. (сын Вороновского А.В.), Вороновской Э.В. (жена Вороновского А.А.), Вороновской Е.В. (бывшая жена Вороновского А.В.), Дорошенко М.А. (дочь Дорошенко А.Н.), Московченко Е.Ю. (бывшая жена Московченко А.И.), Ткач Е.В. (муж дочери Московченко А.И.), Шикора А.Д. (зять Карпенко А.Н.), Анпилогова Е.А. (мать жены Косьянова А.В.) и подконтрольных лиц — Фролова А.А., Фролова О.А., Чубачук Д.Н. Последние, будучи осведомлены о неправомерном происхождении имущества, согласились выступить его номинальными владельцами.
То есть ответчики совершили преобразование имущества, полученного в результате коррупционных деяний, в иные активы, что является легализацией и влечет их изъятие в казну государства (п. 3.3 постановления Конституционного Суда РФ от 31.10.2024 № 49-П). Названный противоправный результат стал возможен в силу занятия Вороновским А.В., Косьяновым А.В., Савенко Ю.Н., Смаглюком А.В. и Дашуком А.А. высоких должностей и использования своего положения во власти. Без доступа их к руководящим постам и административным ресурсам фигуранты не смогли бы достичь столь значительного обогащения. Принимая во внимание приведенные обстоятельства и правовое обоснование настоящего иска, имущество, приобретенное ответчиками вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, подлежит обращению в доход Российской Федерации».
Возможные последствия
Иск Генпрокуратуры может привести к уголовным делам в отношении ответчиков. Подобная практика наблюдалась в Краснодарском крае в конце прошлого года по делу экс-главы Крымского района Сергея Леся. Вначале прокуратура потребовала национализации связанных с ним активов в гражданском порядке, а через две недели в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело о коррупции. Подробности собрали в специальном сюжете.
