Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства имущества семьи депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева и аффилированных лиц.
Информация об этом есть в картотеке Ленинского районного суда краевой столицы. Ведомство настаивает на изъятии ряда промышленных и коммерческих активов, а также обширного земельного банка. Они, по версии следствия, были приобретены на доходы, полученные незаконным путем.
Бизнес-империя депутата
В иске ответчиками значатся сам Виктор Тимофеев, его тетя Инна Анатольевна, дочь Инесса и сын Виктор. В этом же списке Елена Василенко и ООО «КГС» (Кубаньгрузсервис). Третьими лицами по делу проходят связанные структуры — ООО «КГС-Автоцентр» и ООО «КГС-Мол», которые вовлечены в орбиту активов семьи.
Главным требованием прокуратуры является передача государству полного контроля над ключевыми активами группы «КГС». Как следует из иска, 75,75% доли в уставном капитале принадлежат Виктору Тимофееву-старшему, а 24,25% — его матери. Также планируют изъять 100% долей ООО «КГС-Автоцентр», которые напрямую оформлены на депутата, и 100% долей ООО «КГС-Мол». Последние находятся на балансе головной компании «КГС». Эти компании представляют собой основу транспортно-логистического бизнеса семьи Тимофеевых. Они занимаются грузоперевозками, техническим обслуживанием и обработкой грузов.
Земля и другая недвижимость
Помимо бизнеса, Генпрокуратура требует изъять у семьи депутата колоссальный объем недвижимости. В иске перечисляются более трех десятков объектов. Сюда отнесены производственные сооружения, коммерческие здания, жилые строения и огромные земельные участки, разбросанные по всему Краснодарскому краю.
Среди них есть нежилые здания на Пионерском проспекте в Анапе. Также это активы в Динском районе. Речь о целом комплексе зданий и недостроев на территории станицы Воронцовской, а также жилых домах и участках в хуторе Осечки. Площадь некоторых зданий достигает 2 тысяч квадратных метров.
По данным Генпрокуратуры, семья депутата также имеет крупные земельные наделы. В том числе земли сельскохозяйственного и промышленного назначения в Апшеронском (участки площадью 630, 510 и 287 тысяч кв. м) и Белореченском районах (629 тысяч кв. м). Также в этом списке земли в Темрюкском районе (серия участков по одному гектару), в Тимашевском районе, а также в Северском районе. В последнем районе есть производственное сооружение в 4,7 тысячи кв. метров и земельный участок 13 тысяч кв. м. Отдельно прописана в иске недвижимость в Краснодаре. Это жилой дом на улице Кубанской площадью 286,9 кв. м и прилегающий земельный участок.
Активы родственников и доверенных лиц
Иск затрагивает и имущество, записанное на других членов семьи и связанных лиц, которых прокуратура называет номинальными владельцами. Так, у Елены Василенко подлежат изъятию два земельных участка в хуторе Осечки (площадью 1 726 и 1 846 кв. м). У Виктора Тимофеева-младшего планируют обратить в доход государства земельный участок и жилой дом в краснодарском квартале Водный. Инесса Тимофеева может лишиться квартиры площадью 57,5 кв. м на улице 40-летия Победы в Краснодаре. В общей сложности имущество депутата оценивается на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Обеспечительные меры
Для гарантии исполнения будущего решения суда прокурор ходатайствовал на аресте имущества. Причём не только ответчиков, но и целого ряда связанных с ними юридических и физлиц. Внушительный список включает 14 компаний, подконтрольных семье Тимофеевых. Среди них ООО УК «КГС-Групп», ООО «Кубань-ТЭКС», ООО «МОТО-Мир», ООО «СпецТрансАвто», детский оздоровительный лагерь «Счастливое детство» в Анапе и недавно зарегистрированное ООО «КГС-Автоцентр Луганск».
Арест предполагается наложить на доли в уставных капиталах. Как и на всю недвижимость, движимое имущество, объекты интеллектуальной собственности. А также на денежные средства на счетах. Прокуратура просит запретить этим компаниям совершать сделки, ухудшающие положение работников. Как и отчуждать активы, выплачивать дивиденды или проводить реорганизацию. Разрешены будут только текущие платежи для обеспечения непрерывности производства, выплаты зарплаты и налогов.
Правовая позиция
В иске Генпрокуратура подробно изложила свою позицию о том, что коррупционно нажитое имущество должны национализировать. Надзорное ведомство ссылается на многолетнюю деятельность Тимофеева в качестве депутата, которую он якобы использовал для лоббирования интересов подконтрольных коммерческих структур.
Прокуратура утверждает, что Тимофеев, будучи депутатом и входя в профильные комитеты, способствовал заключению муниципальных контрактов на сумму более 5 млрд рублей с фирмами «Кубаньгрузсервис» и «СпецТрансАвто». Речь в том числе шла о перевозке детей в Краснодаре. При этом администрация города сама располагала необходимым автопарком.
Все действия по участию в торгах якобы скоординировали с целью не только получения муниципального контракта, но и удержания максимальной его стоимости. По данному факту возбудили уголовное дело.
